27 червня на спеціальний криптогаманець Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) було зараховано 8,3 мільйона USDT, що становить більше 372 мільйонів гривень. Цей випадок став першим в Україні, коли конфісковані віртуальні активи не просто заблокували, а передали під управління держави. Про це стало відомо завдяки заяві Генерального прокурора Руслана Кравченка.
Ці цифрові активи були вилучені у члена потужного міжнародного хакерського угруповання, яке спеціалізувалося на кібератаках на приватних осіб та великі компанії в Європі та США. Хакери викрадали конфіденційну інформацію, після чого вимагали великі суми за її повернення або нерозголошення.
Зловмисники також відмивали отримані в криптовалюті кошти в Україні, купуючи елітну нерухомість, земельні ділянки, преміум автомобілі та інші дорогі предмети. Загальні збитки від їхньої діяльності правоохоронці оцінюють у понад 100 мільйонів доларів.
У рамках цього розслідування було затримано чотирьох ключових членів угруповання, серед яких є ймовірний організатор злочинної схеми. Всі затримані наразі перебувають під вартою.
Суд наклав арешт на активи, загальна вартість яких перевищує 11,1 мільйона доларів. Це включає фешенебельні житлові об'єкти, квартири, автомобілі преміумкласу та 1 мільйон доларів готівкою.
Крім того, українські правоохоронці спільно з латвійськими колегами продовжують боротьбу з фінансовими шахрайськими мережами. Нещодавно була ліквідована ще одна схема, у якій ділки під виглядом "повернення коштів із псевдоінвестиційних платформ" отримували доступ до онлайн-банкінгу європейців, оформлювали приховані кредити та виводили гроші на свої криптогаманці.