Національний банк України (НБУ) спростував звинувачення, висунуті народним депутатом України Петром Порошенком, щодо політичного переслідування з боку регулятора. За словами голови НБУ Андрія Пишного, перевірка діяльності Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який належить Порошенку, є плановою і була запланована ще на перший квартал 2025 року.
Під час прес-конференції Пишний відкинув будь-які політичні мотиви за перевіркою банку і звинуватив Порошенка в поширенні неправдивої інформації. Зокрема, Порошенко опублікував пост, в якому стверджував, що НБУ намагається дискредитувати його та чинити тиск на опозицію.
“Спростовую кожне із звинувачень, які намагаються створити інформаційну хвилю. Перевірка банку не має нічого спільного з політичними мотивами”, — зазначив Пишний.
У Національному банку пояснили, що перевірка стосується фінансової діяльності банку Порошенка, а не його клієнтів. Перевірка охоплює такі аспекти, як дотримання банком вимог законодавства щодо фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Також розглядається відповідність діяльності банку вимогам закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.
“НБУ не вимагає додаткових документів або інформації від клієнтів під час перевірок і не займається оцінкою діяльності громадських організацій, благодійних фондів або інших суб’єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством”, — наголосили у Нацбанку.
Важливо зазначити, що за результатами попередніх перевірок, Національний банк оштрафував МІБ на 20,5 мільйона гривень за порушення законодавства. Зокрема, експерти підозрюють махінації, пов’язані з коштами Фонду Порошенка для купівлі українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Згідно з інформацією НБУ, перевірка банку продовжується в плановому режимі, а публічний розголос, що супроводжує цей процес, на думку регулятора, є спробою тиску на роботу інспекційної команди.