Костянтин Жеваго, український олігарх та колишній депутат, отримав підозру у Франції у зв'язку зі справою про розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит". Цю інформацію 19 березня повідомило Державне бюро розслідувань України.
Згідно з даними відомства, процесуальна дія була здійснена на території Франції. Для цього до Парижа вирушила українська делегація, що складалася зі слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора, в рамках виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Підозру було вручено у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції. Розслідування стосується кримінальної справи, в якій йдеться про створення злочинної організації та розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит". За версією слідства, Жеваго став організатором схеми за участю представників фінансової установи.
Слідчі з'ясували, що учасники цієї схеми оформляли кредити на компанію, яка була під контролем Жеваго. Отримані кошти виводилися на рахунки іноземних компаній за допомогою фіктивних угод, що уможливлювало легалізацію фінансів. Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, перевищує 519 мільйонів гривень.
Костянтину Жеваго закидають створення та керівництво злочинною організацією, організацію розтрати коштів у великих розмірах, а також легалізацію активів, здобутих злочинним шляхом.