Правоохоронці України викрили масштабну схему виведення активів підсанкційних видобувних компаній у Київській та Житомирській областях, загальною вартістю близько одного мільярда гривень. Про це повідомляють пресслужби Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.
За даними слідства, у 2023–2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом із іншим підприємцем та залученими спільниками організували незаконне переоформлення майна гірничодобувної компанії. Йдеться про компанію «Юнігран», у справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.
Зловмисники підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав і передали контроль над активами фіктивним компаніям. Потім ці активи переписували на інші новостворені юридичні особи, які фактично залишалися під контролем організаторів схеми.
Отримані таким чином активи використовувалися у господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло учасникам схеми отримувати прибуток та ухилятися від можливої конфіскації майна на користь держави. Загальна сума завданих державі збитків становить 124 мільйони гривень.
Протягом восьми місяців правоохоронці збирали докази. У межах кримінального провадження було накладено арешти на активи надровидобувних підприємств, які згодом передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
21 червня оголошено про підозру українському та російському бізнесменам і їхнім спільникам — керівникам підприємств, бухгалтерам, нотаріусам та іншим особам, які брали участь у схемі.
Українського бізнесмена затримано в процесуальному порядку, йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів справи.